Gilbert Armenta
Gilbert Armenta ist ein US-amerikanischer Banker und Geschäftsmann.[1]
Armenta war der Lebenspartner der Gründerin des Kryptowährungs-Schneeballsystems OneCoin, Ruja Ignatova.[2] Er wurde 2023 in den USA zu fünf Jahren Haft verurteilt.[3] Laut Gerichtsunterlagen half er dabei, rund 300 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem der größten Ponzi-Systeme der Geschichte zu waschen.[4] Unter anderem erwarb Armenta eine georgische Bank, bei der Ignatova bereits Kundin war.[5] Zudem erstellte Armenta falsche Dokumente, um die Herkunft und kriminelle Natur finanzieller Transaktionen zu verschleiern.[6]
Armenta investierte Einnahmen aus OneCoin außerdem in Luxusgüter wie Privatflugzeuge und Villen.[7]
OneCoin war ein internationales Schneeballsystem beziehungsweise Ponzi-System, das auf Multi-Level-Marketing basierte und zwischen 2014 und 2016 weltweit Millionen Anleger betrog.[8]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Shirsho Dasgupta: OneCoin figure Gilbert Armenta sentenced. In: Miami Herald. Abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ The downfall of wanted Cryptoqueen Dr Ruja Ignatova. In: Radio New Zealand. 22. Juli 2022, abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ Lubomir Tassev: OneCoin Cryptoqueen’s Ex-Boyfriend Gets 5 Years in Prison. In: Bitcoin.com. 18. Februar 2023, abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ Co-Founder of Multibillion-Dollar Cryptocurrency Scheme OneCoin Sentenced. United States Department of Justice, 12. September 2023, abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ OneCoin case background. In: Binance Square. 18. Februar 2023, abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ United States v. Ruja Ignatova et al. and Gilbert Armenta. United States Department of Justice, 29. August 2023, abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ Olav Sorensen: US opposes early release for OneCoin money launderer. In: Block Tribune. 29. April 2024, abgerufen am 13. Mai 2026.
- ↑ 2024-06-21: The biggest crypto scam in history. In: Finshots. Abgerufen am 13. Mai 2026.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Armenta, Gilbert |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Banker und Geschäftsmann |
| GEBURTSDATUM | 20. Jahrhundert |