Vorschussbetrug
Die Nigeria-Connection ist ein Netzwerk nigerianischer Banden, die seit 1988 in großem Umfang Betrügereien vornehmen. Dabei wird dem Opfer meist vorgetäuscht, dass ein afrikanischer Geschäftsmann Hilfe benötigt um größere Summen Geld in das Ausland zu schaffen. Dem potentiellen Opfer werden für die Hilfe dafür teilweise Millionenbeträge in Aussicht gestellt. Die Schriften der Betrüger fallen besonders durch ihr radebrechendes Englisch auf, weswegen es bereits Leute gibt, die die Betrüger in die Irre führen und sich über diese lustig machen (Der dümmste Kriminelle der Welt).
Bei der Methode handelt es sich um den auch in Deutschland bekannten Vorschussbetrug (engl. Advance Fee Fraud). In Nigeria gibt es für diesen Tatbestand einen eigenen Paragraphen 419; nach diesem Artikel wird die Methode auch four-one-niner genannt. Das System zielt darauf ab, dass das Opfer eine Anzahlung für verschiedene fiktive Transaktionen tätigt, z. B. für einen Rechtsanwalt, damit der Geldtransfer abgeschlossen werden kann. Die Betrüger gehen dabei äußerst professionell mit gefälschter Bankkorrespondenz und Zertifikaten vor. Das Opfer verliert durch diesen Betrug nicht nur sein Geld, sondern hat teilweise auch mit einer Anklage der deutschen Justiz wegen versuchter Steuerunterschlagung zu rechnen. Die Betrugsversuche geschahen früher per Briefpost und Fax, heute üblicherweise per E-Mail (Spam). Diese Art von Trickbetrug ähnelt fiktiven Gewinnbenachrichtigungen verschiedener nicht existierender Lotterien, die auf dem gleichen System beruhen.
Obwohl die Geschichten, die in diesen Briefen erzählt werden, außerordentlich phantastisch sind, geschieht es offenbar immer wieder, dass einzelne Menschen auf diese Masche hereinfallen. So soll sogar ein Stadtkämmerer aus Deutschland versucht haben, die Stadtkasse auf diesem Wege aufzufüllen.
Mittlerweile agieren die Trickbetrüger vor allem aus den Niederlanden. Am 13. Februar 2003 forderte die Betrügerei ihr erstes Todesopfer als ein geprellter Tscheche den nigerianischen Botschafter in Prag erschoss.
Beispiel-Text
From: "BIBI LUCKY" <xxx@xxx.com> Subject: can you? Date: Thu, 28 Mar 2002 15:03:44 +0100 To: yyy@yyy.de Dear Sir, ASSISTANCE REQUIRED FOR ACQUISITION OF ESTATE I write to inform you of my desire to acquire estates or landed properties in your country on behalf of the Director of Contracts and Finance Allocations of the Federal Ministry of Works and Housing in Nigeria. Considering his very strategic and influential position, he would want the transaction to be as strictly confidential as possible. He further wants his identity to remain undisclosed at least for now, untill the completion of the transaction. Hence our desire to have an overseas agent. I have therefore been directed to inquire if you would agree to act as our overseas agent in order to actualize this transaction. [..] Yours faithfully, BIBI LUCKY.